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英皇国际娱乐: 警方侦破一起持假身份证办理银行卡案,12人落网 办一张卡“奖励”500元,竟有小伙为此辞职
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    办银行卡也能挣钱,办成一张就是500元?最近,一个持假身份证办银行卡的犯罪团伙在英皇国际娱乐落网,12名意图借此发大财的团伙成员受到法律处罚。日前,英皇国际娱乐警方公布了这起涉嫌信用卡诈骗案件的案情。
几张假身份证件
牵出一个犯罪团伙
    去年7月15日上午,区公安局巡逻民警在工农路巡逻时,发现两名路人形迹可疑,遂上前盘问,并从他们身上发现几张他人身份证及新办的银行卡。
    民警随即将二人带至三江营派出所进一步询问。一番攻防较量后,这两人分别交待了此行的目的。原来,他们都住在苏州,此番带着他人身份证来英皇国际娱乐,是为了到银行办理银行卡。
    为什么不远数百里路,赶到英皇国际娱乐来办卡?随着审讯的进一步深入,民警发现了一个隐藏的真相:这些人所带的身份证,不仅不是他们自己的,而且是彻头彻尾的假证。
    携假身份证办理银行卡,涉嫌信用卡诈骗罪,区公安局经侦大队立即予以立案侦查。7月17日,民警来到涉事银行调取这些人的办卡开户监控。这时,银行工作人员悄悄对民警说:“这里还有两个人,好像也是想用假身份证办卡。”民警立即赶到柜台,对这两名正在办卡的男子进行询问。仔细一查,他们用来办卡的身份证果然也是假的。
    更让民警吃惊的是,先后落网的这4个人,都是同一个犯罪团伙里的成员。根据他们的交待,民警很快弄清了他们的犯罪事实、组织结构及主要成员,抓捕方案迅速形成。
    8月8日,民警赶赴苏州,在准确掌握团伙其他成员踪迹后,兵分多路实施同步抓捕,许某等8名嫌犯人悉数落网。
轻松获利数百元
有人为此辞去工作
    为什么要拿假证办理银行卡,里面藏着什么样的猫腻?随着审讯的深入,该团伙头目许某交待了犯罪事实。
    原来,许某是安徽人,几年前来苏州打工。去年5月,他在一个QQ群聊天时,发现里面有人发布信息,称找人办理银行卡,许诺有丰厚回报。许某就与此人进行联系,表示愿意帮他办事。
    到了6月的一天,对方发给他一份户籍资料,里面有人员的姓名、照片、身份证号码、住址等信息,并让他在苏州据此做一张假身份证。假证办好后,对方又传来新的“指示”:寻找与身份证照片长相相似的人员,持假身份证到银行办银行卡。每办成功一张,对方就会给许某4000至1万元不等的费用。
    在这套犯罪流程里,办假身份证相对容易些,最难的是要找到相貌和身份证照片相似的人。许某只得发动身边人,找到于某、杨某等人帮忙,告诉他们每办成一张,给予2000元左右的酬劳。受利益的驱动,于某、杨某等人四处寻找马仔跑腿。
    不久,于某接到一单活,根据要办证件的照片,找到了相貌相似的工友王某。当天,二人乘车来到扬州,在一家银行里成功办出一张银行卡。当晚,许某向于某账户上转入2000元,于某则从中提出500元给王某。
    几天后,于某又带着王某跑单,这次的目的地是英皇国际娱乐。他们再次得手,成功办出一张银行卡。500元再次轻松到手,王某开始心动了,觉得这钱来得太轻松、太容易了,只要干几天就抵得了一个月工资,于是索性辞去手上的工作,一心一意帮着于某跑腿办卡。
持假身份证办卡
或为实施电信诈骗
    听说办张银行卡就能赚到500元,让于某身边的不少人羡慕,并纷纷请他介绍,要求加入团伙做马仔。短短一个多月时间,这个组织迅速发展,由最初的许某一个人发展到12个人。
    就在这个团伙人人做着轻松发财美梦的时候,英皇国际娱乐警方发现了他们的违法行为,并将他们一网打尽。经查,该团伙在6月至7月间,多次从苏州赶至扬州、盐城等地,使用伪造的居民身份证办理银行卡共计17张。
    对于该团伙非法办出的银行卡的去向和用途,警方目前还在侦查中。警方表示,根据以往的办案经验判断,这些银行卡很可能会为下一步犯罪活动提供便利。比如盗窃团伙销赃时,会通过这些银行卡进行转账。此外,犯罪分子在实施电信诈骗时,为了隐藏身份,也会使用非本人身份证办理的银行卡,以此提取诈骗得来的钱款。
    目前警方正对该案作进一步审理,对该团伙上线追捕也在进行中。
本报记者 在川 通讯员 宫轩