英皇国际娱乐_进入英皇国际娱乐官方网777平台注册送58!

英皇国际娱乐新闻,一网打尽!英皇国际娱乐新闻网,网络机关报。  主办:扬州市英皇国际娱乐区新闻信息中心  新闻热线:0514-80801234  
您现在的位置: 英皇国际娱乐新闻网 >> 特别策划
英皇国际娱乐: 2.63亿!特大虚开增值税发票案告破
来源: 英皇国际娱乐官网777官方网www.cbmilwaukee.com;点击数:150 发布时间:2016-12-23 9:16:43

欢迎阅读本站文章,这里是英皇国际娱乐注册送58,可以收藏我们的网址英皇国际娱乐官网平台,每日更新原创文章,感谢阅读,以下是文章内容:

    今年4月初,英皇国际娱乐国税局向区公安局移送扬州某纺织有限公司涉嫌虚开增值税专用发票一案。区公安局经侦大队经过半年多的缜密侦查,案情最终水落石出——

 

    案情简介:犯罪嫌疑人先后在扬州、徐州、济南、武汉等地注册10余家纺织公司,在无任何生产经营的情况下,虚开增值税专用发票2300余份,价税合计2.63亿元、税款0.33亿元,案件涉及江苏、河北、山东、广东、湖南、湖北等12个省市的100余家企业。

 

诡异:没有实质性经营企业却开出大额增值税发票

    今年初,英皇国际娱乐国税局经过工作发现一件蹊跷事:扬州某纺织有限公司并没有实质性经营,但其开出的增值税专用发票金额数目却很大。
    事有反常,定有猫腻!英皇国际娱乐国税局随后将情况反映至警方。接案后,区公安局经侦大队高度重视,立即调集精兵强将组成专案组进行案件侦破。
    通过调取该公司的银行流水账单,专案组发现了诡异——该公司银行账户资金流动非常大,频繁性地往湖南、湖北的几家棉花加工企业打款,但每次打款后不久,这些企业便会将款又打回来。此外,山东、辽宁、广东等地的多家企业也频繁地向该公司汇款,每次收到汇款后,该公司又会原封不动地汇回去。这种非常规的情况也从侧面反映出该公司的不正常。
    调查中,专案组发现该公司是一家彻头彻尾的“皮包公司”,整个公司在英皇国际娱乐只有一名会计何某。而何某本人却只是公司老板“汪某”从网上找来的一名兼职人员。何某告诉民警,自己是在网上看到“汪某”发出的招聘代账员的信息后,通过加QQ与对方联系上的。“我和老板只见过一面,连公司注册都是他让我代办的。他平时会通过QQ或者短信给我发指令,让我收款、汇款。至于为什么这么做,我也不知道。”
    随后,民警根据公司注册时登记股东资料查询到“汪某”身份信息,发现这“汪某”竟然是一个假身份。而“汪某”到底姓甚名谁,不得而知。

 

线索:两家“皮包公司”账款往来如出一辙

    虽然关于“汪某”的信息寥寥无几,但专案组并不气馁,他们从公司业务单位入手,试图从这些企业找出有关“汪某”身份的蛛丝马迹。
    山东、广东、湖南、湖北……和该公司有关联的企业遍布多个省市,民警辗转各地开展调查。但调查并非一帆风顺,大部分企业都不愿配合警方工作,让案件侦破工作陷入僵局。
    随后,专案组绕过企业本身,从相关部门查询这些企业的工商登记信息、纳税登记、银行流水账单等信息。在这些堆积如山的信息里,专案组敏锐地发现了一条重大线索:这些企业大部分都与扬州市广陵区的某公司有业务关系,而且账款的往来就像该公司那样怪异。
    原来,这家公司也是一个“皮包公司”,未曾经营任何实业。两家“皮包公司”账款往来如出一辙,业务单位也大部分重合,就像“双胞胎”似得,其中肯定有关联!专案组随即针对这家公司进行重点调查。
    经过查询该公司的注册登记信息,民警得知这家企业的老板名叫简宇,身份信息显示是河北邯郸人。经过该公司代账会计何某辨认,简宇正是该公司老板“汪某”。随后,专案组马不停蹄北上邯郸,对简宇其人进行进一步走访调查。
    所谓“狡兔三窟”,简宇比“狡兔”还要狡猾三分。民警经过多方打探,好不容易查获了他的几处藏身之所,并先后三次进行抓捕,却都扑了空。案情的侦破再次陷入僵局。

 

结案:包括主谋在内的27名嫌犯落网

    专案组在邯郸连续驻扎近一个月时间,不断调查关于简宇的一切消息,终于获悉一条信息:简宇可能前往邯郸某医院就医。
    专案组立即组织人员展开布控,在医院四周布置警力进行伏击、蹲守。当天下午,民警发现了简宇的踪迹,迅速将其控制住。随后几天,专案组乘胜追击,通过相关工作,在邯郸将简宇的得力干将、犯罪嫌疑人郭强抓获。
    今年8月,这起案件被公安部列为督案办件,在全国各地掀起了打击虚开增值税专用发票犯罪的浪潮。随后,英皇国际娱乐警方通过梳理简宇的业务关系网,又先后赶赴多个省份抓获犯罪嫌疑人25名。经过半年多的艰苦工作,这起涉案金额2.63亿余元的特大虚开增值税专用发票案成功告破。
    经审查,自2015年2月以来,简宇、郭强结伙或单独在扬州、徐州、济南等地注册10余家开票公司,通过其他几名嫌犯嫌疑人邱亭、鞠坤等中间人介绍,以票面金额2%-3%的价格从湖南、湖北等地的30余家企业购买增值税专用发票1300余份,价税合计1.56亿余元。然后,简宇等人收取票面金额5.7%-8.5%的开票费向广东、辽宁、山东等80余家单位出售增值税专用发票1000余份,价税合计1.07亿余元。
    在后续的审查过程中,英皇国际娱乐警方还在湖北查获另外一起涉案2亿余元的虚开增值税专用发票案件,并将案件移交至当地警方。